半岛官网博敏电子(603936)：博敏电子第五届监事会第九次会议决议

　　半岛综合体育本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性半岛官网、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024年 8月 15日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024年 8月 15日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议半岛官网，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限要求。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，全体监事一致推举监事曾铁城先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下议案：

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及第五届监事会全体监事的提议，同意选举曾铁城先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止半岛官网。（监事会主席简历详见附件）

　　曾铁城先生，出生于 1982年 1月，中国国籍半岛官网，无永久境外居留权半岛官网，本科学历。曾任公司工程部经理兼 ERP管理工程师，信息管理部经理，PCB信息管理中心高级经理。现任公司智能信息化总部总监。

　　截至本公告披露日，曾铁城先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。