新亚电子(605277)：新亚电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议半岛

　　半岛综合体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任半岛半岛。

　　新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2024年8月1日，第二届董事会第三十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名半岛，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章半岛、规范性文件和《公司章程》的有关规定半岛。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024—056）。