半岛综合体育雅创电子(301099)：2023年股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

　　半岛综合体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载半岛综合体育、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月27日（星期四）召开公司2023年度股东大会，具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　2024年6月13日，公司收到股东谢力书先生出具的《关于在上海雅创电子集团股份有限公司2023年度股东大会增加临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑提议：增加《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》作为临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，谢力书先生直接及间接合计持有公司股份46,746,600.00股，持股比例为58.43%（暂不考虑可转债转股情况），持股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议，并将作为2023年度股东大会的第19项提案。

　　除增加上述提案外，《关于召开2023年度股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的公司2023年度股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果半岛综合体育，审议通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（1）现场会议召开时间：2024年 6月 27日（星期四）下午 13:30

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 6月 27日上午 9:15—下午 15:00期间任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开半岛综合体育。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（1）截至 2024年 6月 18日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8. 会议地点：上海市闵行区春光路 99弄 62号西二楼公司 201大会议室。

　　2. 提案披露情况：上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2024年 4月 23日、2024年 5月 27日和 2024年 6月 14日巨潮资讯网（）的相关公告。

　　（1）上述议案中议案 6、议案 10、议案 11、议案 12.03、议案 12.04、议案 17、议案 18为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　（3）其中议案 9关联股东谢力书先生、谢力瑜女士及上海硕卿企业管理中心（有限合伙）回避表决；议案 18持有“雅创转债”的股东应当回避表决。

　　（4）根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决 结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（4）独立董事将在本次年度股东大会上进行述职半岛综合体育。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2. 登记方式：邮件登记、通过信函或传线）股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

　　由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　（3）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司 办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和股东账户卡至公司办理登记。

　　（4）异地股东可凭以上证件采取邮件、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。邮件、信函或传线之前以专人送达、邮寄、邮件或传真方式到公司（信封、邮件或传线年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（5）注意事项：出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（）进行网络投票（具体投票操作流程见附件 1）。

　　1．上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议； 2．上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议； 3. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议； 4．上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议； 5．上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议。

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 ），具体操作流程如下：

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 6月 27日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海雅创电子集团股份附件 2：

　　《关于公司 2024年度向银行申请 综合授信额度及开展贴现业务的 议案》

　　《关于 2023年度日常经营关联交 易确认及 2024年度日常关联交易 预计的议案》

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”半岛综合体育、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准），对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。委托人为法人的，应当加盖单位印章。