弘信电子(300657)：第四届董事会第二十七次会议决议BOB·半岛

　　半岛综合体育本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏BOB·半岛。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024年 5月 16日发出，全体董事同意豁免通知时限。会议于 2024年 5月 19日上午 10：00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，出席本次会议董事 9人BOB·半岛，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定BOB·半岛BOB·半岛，合法BOB·半岛、有效。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

　　1、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》，其中董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士回避表决。