伟时电子(605218)：伟时电子股份有限公司第二半岛bandao体育届董事会第十七次会议决议

　　半岛综合体育（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于2024年3月14日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于2024年3月20日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室召开；

　　（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持半岛bandao体育半岛bandao体育半岛bandao体育，会议应出席董事 8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；

　　（四）本次会议的参与表决人数半岛bandao体育、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定半岛bandao体育，会议形成的决议合法有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于对外投资设立越南子公司的公告》（公告编号：2024-004）。