均胜电子(半岛综合体育600699)：均胜电子第十一届董事会第十二次会议决议

　　半岛综合体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性半岛综合体育、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）第十一届董事会第十二次会议于2024年2月19日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开半岛综合体育。会议通知于2024年2月17以电话半岛综合体育、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事9名，实际出席9名半岛综合体育。公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见《均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份方案半岛综合体育、回购报告书暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2024-003）。