普冉股份(688766)：普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事半岛综合体育会独立董事专门会议第一次会议决议

　　半岛综合体育普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会第一次会议于 2024年 1月 12日 10时以现场结合通讯方式召开并表决，会议通知于 2024年 1月 9日以电子邮件的方式向全体独立董事发出，本次会议应出席独立董事 2名半岛综合体育，实际出席独立董事 2名，全体独立董事共同推举陈德荣先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定半岛综合体育。

　　独立董事一致认为：公司本次增加日常关联交易预计金额情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规半岛综合体育、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖，该等日常关联交易属于公司实际日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，我们一致同意本次增加日常关联交易预计金额的相关事项半岛综合体育，并将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议半岛综合体育。

　　（本页无正文，为普冉半导体（上海）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会第一次会议决议签署页）